Quedan muchas preguntas sobre el Fondo Afgano y sus 3.500 millones de dólares congelados – The Diplomat
Una respuesta reciente de un organismo de control del gobierno estadounidense a una solicitud del Congreso de un informe sobre el Fondo Afgano pone de relieve las considerables barreras que rodean el futuro de los 3.500 millones de dólares del fondo, la mitad de los 7.000 millones de dólares en activos del banco central afgano confiscados por Estados Unidos a raíz de la El colapso de la República Afgana en agosto de 2021.
en un informe del 4 de enero hecho público el 8 de enero, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) respondió a una Consulta de marzo de 2023 del congresista Michael T. McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. La investigación pedía, entre otras cosas, un informe de SIGAR sobre el Fondo Afgano.
El Fondo para el Pueblo Afgano, con sede en Suiza, se creó en septiembre de 2022 con el mandato de desembolsar 3.500 millones de dólares en activos pertenecientes al banco central de Afganistán (Da Afganistán Bank, o DAB) en apoyo de la estabilidad macroeconómica de Afganistán. La junta directiva del Fondo está formada por sólo cuatro personas: dos ciudadanos afganos, el Dr. Anwar ul-Haq Ahady y el Dr. Shah Mehrabi, junto con el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Asuntos Internacionales, el Dr. Jay Shambaugh, y la embajadora Alexandra Baumann, jefa del Fondo. División de Prosperidad y Sostenibilidad del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores (FDFA). Los dos ciudadanos afganos fueron seleccionados (el Estado, en su respuesta a SIGAR prefiere los términos “identificado” y “certificado”) por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El propósito del Fondo, según sus estatutos, es «recibir, proteger, preservar y desembolsar» los activos que posee «en beneficio del pueblo afgano». Precisamente cómo, cuándo y con qué fines siguen siendo preguntas sin respuesta. A la fecha no se han realizado desembolsos.
El informe del SIGAR señala que en la actualidad “[The U.S. departments of] El Tesoro y el Estado no están actualmente dispuestos a apoyar la devolución de fondos al DAB”.
El Tesoro y el Estado dicen que no apoyarán las transferencias de dinero al DAB hasta que el banco central afgano “implemente controles adecuados contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT)” y pueda “demostrar su independencia de la influencia e interferencia políticas”. .”
Dado que los tres principales funcionarios del DAB son altos líderes talibanes sancionados tanto por Estados Unidos como por las Naciones Unidas, esta última disposición está lejos de cumplirse. En cuanto a lo primero, Hacienda y Estado tampoco están convencidos.
En febrero de 2023, USAID apoyó una evaluación de DAB por parte de un tercero, cuyos resultados han sido la manzana de la discordia. El informe de SIGAR señala que la evaluación “completada en marzo de 2023 identificó debilidades en la aplicación de las medidas ALD/CFT por parte del DAB” y el Tesoro se refirió a la evaluación como meramente “preliminar”.
En octubre de 2023, Catherine Cartier informó para The Diplomat que la evaluación no había sido compartida con los miembros afganos de la junta, detalle que SIGAR confirmó en su informe. «En [a December 2023] En respuesta a un borrador de este informe, el Tesoro le dijo a SIGAR que ahora ha proporcionado una copia de la evaluación a la junta directiva y al secretario ejecutivo del Fondo Afgano”.
En su informe, SIGAR afirmó que “actualmente no existen controles que aborden específicamente la cuestión del desvío de fondos por parte de los talibanes”, un importante punto de fricción para los funcionarios estadounidenses, tanto dentro del poder ejecutivo como en el Congreso. Del informe de SIGAR se desprende que se están realizando esfuerzos para desarrollar más salvaguardias, ya que las que existen no están específicamente relacionadas con los talibanes. Por ejemplo, las decisiones de desembolso sólo pueden tomarse por unanimidad. voto del patronato, lo que significa que cualquiera de los cuatro miembros del patronato puede vetar un desembolso.
Aparte de eso, SIGAR observó con preocupación el hecho de que uno de los miembros de la junta directiva afgana, Mehrabi, también es miembro del órgano rector del DAB, el Consejo Supremo, lo que crea un potencial conflicto de intereses. En cuestión: “Tampoco está claro quién determina si existe un conflicto de intereses o cómo se define” cuando se trata del Fondo Afgano.
Además, el SIGAR escribió en su informe que “una de las personas [the State Department] seleccionado para ser fiduciario de los activos de DAB fue despedido de un puesto anterior por tergiversar sus credenciales, lo que plantea dudas sobre la idoneidad del proceso de investigación de antecedentes del Estado”. El individuo no figura en el informe público, pero es un grupo potencial de dos.
Hay mucho que analizar en el informe SIGAR, y los vaivenes con el Estado y el Tesoro iluminan matices de territorialidad burocrática y diferencias de puntos de vista, si no de hechos. Más allá del alcance del informe, y mucho más allá del mandato de SIGAR de brindar supervisión (y ese mandato ha sido cuestionado por algunas agencias federales, a las que les gusta señalar que los esfuerzos de reconstrucción del gobierno de EE. UU. concluyeron en agosto de 2021) está la realidad de que la gente del Afganistán siguen sufriendo. El Fondo Afgano no está destinado a asistencia humanitaria o de desarrollo, pero es difícil separar el bienestar financiero del Estado afgano de las condiciones de la gente, del mismo modo que es difícil separar el Estado afgano tal como es hoy de los talibanes.