Binance: El CEO de Binance, Zhao, enfrenta una sentencia por violaciones de lavado de dinero
Los fiscales estadounidenses le dijeron al juez de distrito Richard Jones en Seattle que quieren a Changpeng. zhaoque se hace llamar «CZ», cumplirá el doble del máximo de 18 meses recomendado según las pautas federales.
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Los fiscales dijeron que una sentencia dura para el hombre alguna vez considerado la persona más poderosa en la industria de la criptografía enviaría un mensaje de que «la elección correcta, siempre, es cumplir con la ley».
La audiencia comienza a las 9 am PDT (1600 GMT).
Robert Fisher, socio de Nixon Peabody en Boston y ex fiscal federal, dijo que estaba sorprendido de que los fiscales quisieran una sentencia dura a pesar de la petición de Zhao, pero sugirió que podrían estar tratando de dar ejemplo dado el alto perfil de Zhao.
«Es inusual pedir tanto tiempo arriba sentencia «Quieren que esto sirva como elemento disuasorio», afirmó.
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Los abogados de Zhao solicitaron libertad condicional, citando su «inquebrantable» aceptación de responsabilidad y el hecho de haber pagado ya una multa penal de 50 millones de dólares. También dijeron que Zhao no había cometido un delito antes y que ningún acusado en un caso remotamente similar ha sido encarcelado.
Zhao sería el segundo gran jefe de las criptomonedas en ir a prisión, después de que Sam Bankman-Fried fuera sentenciado el mes pasado a 25 años por robar 8.000 millones de dólares de los clientes de FTX, su casa de cambio de criptomonedas ahora en quiebra.
Bankman-Fried se declaró inocente y dijo que, si bien cometió errores, no defraudó a los clientes. Ha apelado su condena y sentencia.
Varios otros magnates de las criptomonedas también se encuentran en la mira de las autoridades estadounidenses, después de que el colapso de los precios de las criptomonedas en 2022 expusiera fraude y mala conducta en toda la industria.
Zhao, de 47 años, renunció como jefe de Binance en noviembre, cuando él y el intercambio que fundó en 2017 admitieron haber evadido los requisitos de lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario.
Binance acordó una multa penal de 4.320 millones de dólares.
Los fiscales dijeron que Binance empleó un modelo del «Salvaje Oeste» que daba la bienvenida a los delincuentes y no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con grupos terroristas designados, incluidos Hamás, Al Qaeda y Estado Islámico.
También dijeron que el intercambio de Zhao apoyó la venta de materiales de abuso sexual infantil y recibió una gran parte de las ganancias del ransomware.
«Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenar sus bolsillos», dijeron los fiscales.
Zhao ha quedado libre con una fianza de 175 millones de dólares y acordó no apelar ninguna sentencia dentro de las pautas federales. También pagó 50 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.