Se insta a los bancos a mejorar la vigilancia frente al dinero sucio
EL Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha pedido a los bancos que mejoren sus controles de diligencia debida en medio de crecientes preocupaciones sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En un memorando del 20 de junio dirigido a todas las instituciones financieras supervisadas (BSFI) del BSP, el banco central dijo que si bien en general había políticas de gestión de riesgos establecidas, las áreas de mejora incluían el uso de una «lente de control», adoptando un enfoque múltiple para cobrar información y reforzar un enfoque de verificación basado en el riesgo.