Fraude criptográfico: la SEC de EE. UU. demanda a NovaTech por un supuesto fraude criptográfico global de 650 millones de dólares
NovaTech y sus cofundadores Cynthia y Eddy Petion supuestamente prometieron a los inversores que su dinero estaría seguro, y Cynthia Petion aseguró que «tendrían ganancias desde el primer día».
El SEGUNDO Según la empresa, los Petion utilizaron el nuevo dinero principalmente para reembolsar a los inversores anteriores y pagar comisiones a los promotores, mientras se llevaban millones de dólares para sí mismos. El plan duró cuatro años hasta el colapso de NovaTech en mayo de 2023.
lunes pleito La demanda en el tribunal federal de Miami se produjo dos meses después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandara a NovaTech y a las Peticiones en un tribunal estatal de Manhattan, estimando que sus fraude por más de mil millones de dólares.
Los reguladores dijeron que NovaTech intentó apelar a la fe religiosa de las víctimas a través de las redes sociales, Telegram y WhatsApp, y a veces en idioma criollo haitiano, con Cynthia Petion autodenominándose «Reverenda CEO» y diciendo que NovaTech era «la visión de Dios».
Los abogados de NovaTech y de los Petion, que se cree que viven en Panamá, no pudieron ser identificados de inmediato.
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Ambos reguladores calificaron el fraude de esquema piramidal, en el que las empresas pagan bonificaciones o comisiones para captar nuevos inversores. La SEC también acusó de fraude a seis promotores de NovaTech, diciendo que siguieron captando inversores a pesar de las «banderas rojas», como los retrasos en los retiros y las medidas regulatorias de Estados Unidos y Canadá, que plantearon dudas sobre la legitimidad de NovaTech.
Un promotor, Martin Zizi, aceptó pagar una multa civil de 100.000 dólares. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ambas demandas buscan restitución para las víctimas y multas civiles.
El caso es SEC v Nova Tech Ltd, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Florida, No. 24-23058.