Caroline Ellison sentenciada a dos años por fraude criptográfico FTX
Caroline Ellison ha sido condenada a dos años de prisión por su papel en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, que ha sido descrito como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.
Ellison, de 29 años, fue una alta ejecutiva de la firma y también es exnovia de su fundador, Sam Bankman-Fritoquien era sentenciado a 25 años de prisión por robar más de 8.000 millones de dólares (6.300 millones de libras esterlinas) a los clientes.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Ellison admitió cargos que incluían fraude electrónico y lavado de dinero, y testificó contra Bankman-Fried. También se le ordenó entregar más de 11.000 millones de dólares (8.200 millones de libras esterlinas) al tribunal y podría pagar más si se le ordena entregar cualquier restitución.
Se había enfrentado a una pena máxima 55 veces superior a la que le habían impuesto: 110 años de prisión.
Si bien el juez Lewis Kaplan calificó su cooperación con los fiscales como «notable», dijo que ella era «gravemente culpable» y que su ayuda y remordimiento por los crímenes no deberían ser una «tarjeta para salir libre de la cárcel», según Reuters.
En el tribunal, Ellison pidió disculpas a las víctimas del plan, según informes de los medios estadounidenses.
«En cierto nivel, mi cerebro ni siquiera puede comprender la magnitud del daño que causé», dijo.
FTX se fundó en 2019. Solo dos años después se había convertido en el tercer intercambio de cifrado más grande del mundo, valorado en 32 mil millones de dólares (26 mil millones de libras esterlinas).
Su aparente éxito convirtió a Bankman-Fried en un multimillonario y una celebridad empresarial.
Pero, en 2022, los rumores de problemas financieros provocaron una corrida de sus depósitos, precipitando la implosión de la empresa y exponiendo los crímenes de Bankman-Fried.
Fue declarado culpable por un jurado de Nueva York el año pasado por cargos que incluían fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, después de un juicio que detallaba cómo había dinero usado de los clientes para compras de propiedades, inversiones y donaciones políticas.
Ellison era uno de los lugartenientes más cercanos de Bankman-Fried y vivía y trabajaba en las oficinas y apartamentos de lujo de la empresa en las Bahamas. La pareja intermitente construyó el imperio dual de FTX y Alameda Research.
Mientras Bankman-Fried fue arrestado y pasó un tiempo en prisión antes de su juicio, Ellison permaneció en libertad y aceptó ayudar en las investigaciones criminales.
La revelación de que testificaría contra su ex novio y jefe se sumó al drama del juicio de alto perfil.
Ellison testificó durante tres días y le dijo al jurado que Bankman-Fried le ordenó a ella y a otros que tomaran dinero de los clientes de FTX sin su conocimiento.
En un testimonio entre lágrimas, dijo que se sentía «indescriptiblemente mal» por el fraude.
Los fiscales dijeron que Ellison se reunió con ellos unas 20 veces para ayudarlos a reconstruir el desmoronamiento de FTX y presentar su caso contra Bankman-Fried.
Antes de la sentencia, el equipo legal de Ellison había argumentado que la ayuda que ella brindó significaba que no debía ser enviada a la cárcel.
La fiscalía estadounidense en Manhattan, que presentó los cargos, se negó a pedir una sentencia concreta, pero reconoció lo que llamó su «extraordinaria» cooperación y expresión de remordimiento.
En mayo, Ryan Salame, codirector ejecutivo de la filial bahameña de FTX, fue sentenciado a 90 meses de prisión.
Salame se declaró culpable en septiembre del año pasado de violar las leyes de financiación de campañas políticas y operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.