Los legisladores se acercan a un acuerdo para abordar el dinero sucio del fútbol
Una nueva ley de la UE que se aprobará el miércoles puede implicar controles adicionales para los principales clubes de fútbol y restricciones al uso de efectivo.
La UE está a punto de acordar nuevas restricciones contra el lavado de dinero para los grandes clubes de fútbol, los pagos en efectivo y los súper ricos.
Aunque las negociaciones sobre la regulación contra el lavado de dinero fracasaron en diciembre, los legisladores y los gobiernos ahora están preparados para ampliar su alcance, después de emisores de estándares globales llamó la atención sobre los grandes y a menudo inexplicables flujos de dinero que fluyen a través del fútbol internacional.
Es probable que una reunión que se celebrará el miércoles por la noche, conocida como diálogo tripartito, finalice la nueva regulación contra el lavado de dinero del bloque, dijeron a Euronews dos fuentes con conocimiento de las conversaciones, lo que significa que podría estar en el libro de estatutos a tiempo para las elecciones europeas de junio. .
Las leyes vigentes contra el lavado de dinero exigen que las entidades obligadas, como bancos y agentes inmobiliarios, realicen verificaciones de antecedentes de sus clientes.
Una ampliación al sector del fútbol «sólo se aplicaría a las transacciones más riesgosas», como aquellas con inversores, agentes y patrocinadores, según un documento preparado por el gobierno belga, que actualmente preside las conversaciones intergubernamentales sobre la ley, fechado el 6 de enero y visto por Euronoticias.
Eso sugiere que los fanáticos comunes y corrientes no necesitarían que se les aprobara su identificación para comprar un abono de temporada.
Aún no está claro si los agentes de fútbol también serían entidades obligadas, y si los estados miembros pueden eximir a los equipos cuyo estatus financiero, transfronterizo o de liga sugiera que tienen un riesgo menor.
Las nuevas reglas, que deben ser acordadas conjuntamente por los legisladores y los estados miembros que se reúnen en el Consejo de la UE, también están diseñadas para prohibir las transacciones en efectivo de más de 10.000 euros, a pesar de que el Parlamento Europeo presiona por un límite inferior de 7.000 euros.
Pero los eurodiputados pueden salirse con la suya en un intento de imponer controles adicionales a los superricos.
Las normas sobre patrimonio neto alto no deberían significar «estigmatizar a los clientes simplemente por su riqueza», afirmó el periódico belga, pero significarían que los bancos y los proveedores de fondos fiduciarios tendrían que verificar la fuente de los fondos cuando ofrecen servicios personalizados de gestión de inversiones a cualquier Cliente con más de 5 millones de euros en activos.
La revisión de las normas antilavado de dinero de la UE sigue a una serie de escándalos, incluido el procesamiento de fondos rusos sucios en el Danske Bank.
El sector del fútbol ha sido especialmente propenso a los escándalos, y el oligarca Roman Abramovich se vio obligado a vender el Chelsea FC tras ser sancionado por sus supuestos vínculos con Vladimir Putin.
Incluso si se llega a un acuerdo el miércoles, el bloque aún no ha decidido dónde ubicar una nueva agencia contra el lavado de dinero que supervisará a 40 bancos importantes.
Las audiencias entre las nueve ciudades candidatas para albergarla, incluidas Frankfurt, París, Madrid y Roma, tendrán lugar en la semana que comienza el 29 de enero.