Sam Bankman-Fried: rey del intercambio de criptomonedas culpable de fraude de miles de millones de dólares
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable el jueves de robar a los clientes de su ahora en quiebra intercambio de criptomonedas en uno de los mayores fraudes financieros registrados, un veredicto que consolidó la caída en desgracia del ex multimillonario de 31 años.
Un jurado de 12 miembros en el tribunal federal de Manhattan condenó a Bankman-Fried por los siete cargos que enfrentaba después de un juicio de un mes de duración en el que los fiscales argumentaron que había saqueado 8.000 millones de dólares (12.500 millones de dólares australianos) de los usuarios de la bolsa por pura codicia.
El veredicto se produjo apenas un año después de que FTX se declarara en quiebra en una rápida crisis corporativa que conmocionó a los mercados financieros y borró su fortuna personal estimada en 26 mil millones de dólares (40 mil millones de dólares australianos).
El jurado llegó al veredicto después de poco más de cuatro horas de deliberaciones.
Bankman-Fried, que se había declarado inocente de dos cargos de fraude y cinco cargos de conspiración, permaneció de pie frente al jurado con las manos entrelazadas delante de él mientras se leía el veredicto.
La condena fue una victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y para Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan, quien hizo de erradicar la corrupción en los mercados financieros una de sus principales prioridades.
«La industria de las criptomonedas puede ser nueva, los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, pero este tipo de fraude es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello», dijo Williams a los periodistas fuera del tribunal.
Bankman-Fried, que alguna vez fue el favorito del mundo de las criptomonedas, conocido por su mata de cabello rizado y descuidado y por usar pantalones cortos y camisetas en lugar de ropa de negocios, se une a personas como el intrigante Ponzi admitido Bernie Madoff y el «Lobo de Wall Street». «El estafador Jordan Belfort como personas notables condenadas por importantes delitos financieros en Estados Unidos.
El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan fijó la sentencia de Bankman-Fried para el 28 de marzo de 2024. El graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts podría enfrentar décadas de prisión.
Su abogado defensor, Mark Cohen, dijo en un comunicado que estaba «decepcionado» pero respetaba la decisión del jurado.
«El señor Bankman-Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra», afirmó.
Después de que Kaplan abandonó la sala del tribunal, Cohen rodeó a Bankman-Fried con el brazo mientras hablaban en la mesa de la defensa.
Mientras los miembros del servicio de alguaciles estadounidenses se llevaban a Bankman-Fried, se dio vuelta y saludó con la cabeza a sus padres, los profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, Joseph Bankman y Barbara Fried, que estaban sentados en la primera fila de la audiencia de la sala. Fried miró hacia él y cruzó el brazo sobre el pecho.
Bankman-Fried será juzgado el próximo mes de marzo por una segunda serie de cargos presentados por los fiscales a principios de este año, incluidos presuntos sobornos internacionales y conspiraciones de fraude bancario.
BANKMAN-FRIED TESTIGO EN PROPIA DEFENSA
El de Bankman-Fried fue el primero de varios casos de gran éxito que Williams presentó contra ex ejecutivos de criptomonedas de alto nivel para ir a juicio. Varias empresas de criptomonedas quebraron el año pasado después de que los precios de bitcoin y otros activos digitales colapsaran tras un auge que duró años.
Los fiscales argumentaron durante el juicio que Bankman-Fried desvió dinero de FTX a su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda Research, a pesar de proclamar en las redes sociales y en anuncios de televisión que el intercambio priorizaba la seguridad de los fondos de los clientes.
Alameda usó el dinero para pagar a sus prestamistas y otorgar préstamos a Bankman-Fried y otros ejecutivos, quienes a su vez realizaron inversiones de riesgo especulativas y donaron más de 100 millones de dólares (155 millones de dólares australianos) a campañas políticas estadounidenses en un intento por promover la legislación sobre criptomonedas. El acusado consideró favorable a su negocio, según los fiscales.
Bankman-Fried asumió el riesgo calculado de testificar en su propia defensa durante tres días cerca del cierre del juicio después de que tres ex miembros de su círculo íntimo testificaran en su contra. Se enfrentó a un interrogatorio agresivo por parte de la fiscalía, evitando a menudo respuestas directas a las preguntas más inquisitivas.
Testificó que, si bien cometió errores al ejecutar FTX, como no formular un equipo de gestión de riesgos, no robó fondos de clientes. Dijo que pensaba que el endeudamiento de Alameda con FTX estaba permitido y no se dio cuenta de cuán grandes habían crecido sus deudas hasta poco antes de que ambas compañías colapsaran.
«Pensamos que podríamos crear el mejor producto del mercado», testificó Bankman-Fried. «Resultó básicamente lo contrario de eso».
‘PENSÓ QUE LAS REGLAS NO SE APLICABAN’
Los fiscales tenían una opinión diferente.
«Él no negoció para que sus tres leales ayudantes tomaran esa postura y les dijeran la verdad: que él era el que tenía el plan, el motivo y la codicia para saquear los depósitos de los clientes de FTX – miles de millones y miles de millones de dólares – para darse dinero a sí mismo. , poder, influencia. Pensó que las reglas no se aplicaban a él. Pensó que podría salirse con la suya”, dijo el jueves la fiscal Danielle Sassoon al jurado.
El jurado escuchó 15 días de testimonios. La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y los ex ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, que testificaron para la fiscalía después de declararse culpables, dijeron que los ordenó cometer delitos, incluida ayudar a Alameda a saquear FTX y mentir a prestamistas e inversores sobre las finanzas de las empresas.
La defensa argumentó que los tres, que aún no han sido sentenciados, implicaron falsamente a Bankman-Fried en un intento por obtener indulgencia en la sentencia. Los fiscales pueden pedirle a Kaplan que tenga en cuenta su cooperación al decidir su castigo.
Bankman-Fried ha estado encarcelado desde agosto después de que Kaplan revocara su fianza, tras concluir que probablemente manipuló a los testigos.
Publicado originalmente como Sam Bankman-Fried culpable de fraude multimillonario