Los cofundadores de Bitwise enfrentan cargos federales que alegan un plan de fraude de 100 millones de dólares
Las autoridades federales han acusado de fraude a los cofundadores de la startup de Fresno Bitwise Industries meses después de que la empresa despidió a todos sus empleados y cerrar sin explicación.
Irma Olguin Jr. y Jake Soberal se entregaron a las autoridades el jueves después de ser acusados en una denuncia federal de conspirar para cometer fraude electrónico y recibir más de $100 millones, dijo el fiscal federal. para el Distrito Este de California, anunció Phillip A. Talbert en un comunicado de prensa.
“Los acusados podrían haber optado simplemente por admitir el fracaso del modelo de negocio de Bitwise. En cambio, utilizaron mentira tras mentira para atraer más de 100 millones de dólares a una empresa moribunda mediante fraude”, dijo Talbert.
Estaba previsto que los dos comparecieran ante un tribunal federal en Fresno el jueves.
Durante años, Bitwise había sido el favorito tecnológico del Valle Central, prometiendo líderes para transformar la economía de la región, revitalizar los centros urbanos y hacer que los trabajadores sean competitivos con habilidades digitales.
Todo colapsó el Día de los Caídos, cuando la empresa despidió a sus 900 empleados y les dijo que sus puestos de trabajo habían sido eliminados permanentemente dos semanas después. Bitwise se declaró en quiebra el 28 de junio y ha sido golpeado con demandas desde entonces, de ex miembros de la junta directiva, prestamistas y ex empleados.
La denuncia federal alega que Olguín y Soberal comenzaron a mentir a los miembros de la junta, a los inversionistas y a los prestamistas a más tardar en enero de 2022 para obtener más financiamiento. Supuestamente fabricaron información en presentaciones de la junta directiva y materiales para inversionistas y falsificaron varios registros, usando el dinero para cubrir la nómina de Bitwise Industries, renovar espacios de oficinas y pagar deudas anteriores.
Olguín y Soberal podrían enfrentar cada uno un máximo de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Bitwise comenzó como un campo de entrenamiento de codificación en Fresno en 2013, adquiriendo edificios a lo largo de los años para albergar empresas locales y abriendo espacios de trabajo conjunto en California, Texas y Ohio. Recaudó una ronda de financiación Serie A de 27 millones de dólares en 2019 y una financiación Serie B de 50 millones de dólares en 2021.
También el jueves, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció cargos contra los dos ex codirectores ejecutivos por acusaciones de falsificar registros y engañar a los inversores para recaudar 70 millones de dólares.
«Alegamos que Soberal y Olguín recurrieron a un fraude flagrante, incluida la creación de documentos financieros falsos, para engañar a los inversores y recaudar dinero», dijo en un comunicado de prensa Monique C. Winkler, directora regional de la oficina de la SEC en San Francisco.
Winkler dijo que los dos supuestamente enviaron una captura de pantalla de una cuenta bancaria de la empresa a los inversores que mostraba un saldo de efectivo de 23,4 millones de dólares, cuando solo tenía 325.100 dólares.
«Eso no es un error bancario; es fraude, y la SEC está tomando medidas para responsabilizar a los acusados», dijo Winkler.