Magnate inmobiliario vietnamita condenado a muerte en un caso de fraude multimillonario

CIUDAD HO CHI MINH, 11 de abril de 2024 (AFP) – Un importante magnate inmobiliario vietnamita fue condenado a muerte el jueves en uno de los mayores casos de corrupción de la historia, con daños estimados en 27 mil millones de dólares.

Un panel de tres jurados y dos jueces cuidadosamente seleccionados rechazó todos los argumentos de la defensa de Truong My Lan, presidente del importante desarrollador Van Thinh Phat, quien fue declarado culpable de estafar dinero en efectivo al Saigon Commercial Bank (SCB) durante una década.

«Las acciones del acusado… erosionaron la confianza de la gente en el liderazgo del Partido (Comunista) y del Estado», se lee en el veredicto en el juicio en el centro empresarial del sur de la ciudad de Ho Chi Minh.

Después del juicio de cinco semanas, otras 85 personas también fueron condenadas por cargos que iban desde soborno y abuso de poder hasta apropiación y violaciones de la ley bancaria. Cuatro fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los demás recibieron penas de prisión que oscilaban entre 20 años y tres años de suspensión de la pena.

El marido de Lan, el multimillonario de Hong Kong Eric Chu Nap Kee, fue condenado a nueve años de prisión.

Lan malversó 12.500 millones de dólares, pero los fiscales dijeron el jueves que los daños totales causados ​​por la estafa ahora ascienden a 27.000 millones de dólares, una cifra equivalente al seis por ciento del PIB del país en 2023.

El tribunal ordenó a Lan, de 67 años, pagar casi la totalidad de la indemnización por daños y perjuicios.

La pena de muerte es un castigo inusualmente severo en un caso así, aunque el país es uno de los principales ejecutores a nivel mundial, según Amnistía Internacional.

Lan y los demás fueron arrestados como parte de una ofensiva nacional contra la corrupción que ha barrido a numerosos funcionarios y miembros de la élite empresarial de Vietnam en los últimos años.

Pareció decir en sus declaraciones finales ante el tribunal la semana pasada que tenía pensamientos suicidas.

“En mi desesperación, pensé en la muerte”, dijo, según los medios estatales.

«Estoy tan enojado por haber sido tan estúpido como para involucrarme en este entorno empresarial tan feroz -el sector bancario- del que tengo poco conocimiento».

– Protestas –

Cientos de personas comenzaron a organizar protestas en la capital, Hanói, y en la ciudad de Ho Chi Minh, un hecho relativamente raro en el estado comunista de partido único, después del arresto de Lan en octubre de 2022.

La policía ha identificado a unas 42.000 víctimas del escándalo que ha conmocionado al país del Sudeste Asiático.

Entre ellos se encuentra Nga, una residente de Hanoi de 67 años que dijo a la AFP el jueves que esperaba una cadena perpetua para Lan para poder vivir y presenciar plenamente el dolor que sus acciones habían causado a la gente corriente.

«Mucha gente trabajó duro para depositar dinero en el banco, pero ahora ella recibió la sentencia de muerte y eso es todo para ella», dijo Nga, utilizando un seudónimo para proteger su identidad.

«Ella no puede ver el sufrimiento de la gente».

Hasta ahora, Nga no ha podido recuperar los 120.000 dólares que invirtió en SCB.

Lan fue acusada de crear solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero del SCB, en el que poseía una participación del 90 por ciento.

La policía dice que las víctimas de la estafa son todos tenedores de bonos del SCB que no pueden retirar su dinero y no han recibido pagos de intereses ni de capital desde el arresto de Lan.

Los fiscales dijeron durante el juicio que habían confiscado más de 1.000 propiedades que le pertenecían.

Las autoridades también han dicho que 5,2 millones de dólares supuestamente entregados por Lan y algunos banqueros del SCB a funcionarios estatales para ocultar las violaciones del banco y su mala situación financiera fue el soborno más grande jamás registrado en Vietnam.

Do Thi Nhan, ex jefa del equipo de inspección del Banco Estatal de Vietnam, fue condenada a cadena perpetua por recibir sobornos. Durante el juicio, afirmó que el ex director general de SCB le entregó millones de dólares en cajas de poliestireno.

Más de 4.400 personas han sido acusadas durante la represión de la corrupción en Vietnam, en más de 1.700 casos de corrupción, desde 2021.

Un importante magnate vietnamita de las propiedades de lujo, Do Anh Dung, jefe del grupo Tan Hoang Minh, fue sentenciado a ocho años de prisión el mes pasado después de ser declarado culpable de estafar a miles de inversores en una estafa de bonos por valor de 355 millones de dólares.