Tribunal vietnamita condena a muerte a magnate inmobiliario en caso de fraude gigante: The Diplomat
La empresaria vietnamita Truong My Lan fue condenada a muerte ayer por un tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh, poniendo fin esperado a uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país.
El rico hombre de 68 años, que dirigía la empresa inmobiliaria Van Thinh Phat (VTP), está acusado de utilizar «miles de empresas fantasma» para malversar 304 billones de dong (12.540 millones de dólares) del Saigon Commercial Bank (SCB), en connivencia con familiares y decenas de cómplices.
El juicio de Truong My Lan abrió el mes pasado y se esperaba que durara hasta el 29 de abril, pero los jueces del Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh anunciaron inesperadamente la sentencia ayer, hallándola culpable de múltiples cargos de soborno, violación de regulaciones bancarias y malversación de fondos. El tribunal también le ordenó pagar 673,8 billones de dong (29.600 millones de dólares) en compensación a SCB.
Si bien los jueces reconocieron que Lan no tenía antecedentes penales antes del juicio y había participado en numerosas actividades caritativas, «ella fue la autora intelectual del plan a largo plazo y cometió crímenes elaborados y organizados, causando consecuencias irrevocables», según el tribunal. paráfrasis en un informe de VnExpress.
Al dictar la pena de muerte, el tribunal fijado que las acciones de Lan “no sólo violan los derechos de administración de propiedad de los individuos sino que también empujaron a la SCB a un estado de control especial, erosionando la confianza de la gente en el liderazgo del partido y del estado”.
De acuerdo a un informe En el Daily Beast, Lan, que fue arrestado en octubre de 2022, rompió a llorar antes de que se anunciara la sentencia. Fue “debido a mi falta de comprensión de los asuntos legales”, dijo al tribunal, que “hizo las cosas equivocadas”.
Los fiscales habían exigió La pena de muerte para Lan a finales del mes pasado, argumentó que Lan necesitaba ser “excluida de la sociedad para siempre”. Antes del veredicto de ayer, el tribunal afirmó que ella merecía la “sentencia más dura”.
Según el tribunal, Lan estuvo involucrado en la fusión en 2011 del asediado SCB con otros dos prestamistas en un plan coordinado por el Banco Central de Vietnam. El tribunal aceptó en gran medida el argumento de los investigadores de que Lan llegó a poseer indirectamente una participación del 91,5 por ciento en SCB y había ordenado a sus ejecutivos aprobar préstamos para una constelación de empresas fantasma controladas por VTP, que luego fueron retirados. De acuerdo a VnExpress“De 2012 a 2022, Lan y sus cómplices obtuvieron 2.500 préstamos y provocaron pérdidas por 677 billones de dong. [around $27 billion] al Banco.» Los 12.540 millones de dólares supuestamente malversados por Lan equivalen a un asombroso 3 por ciento del producto interno bruto de Vietnam en 2022.
De los otros 85 acusados en el juicio en el extenso caso, Do Thi Nhan, un funcionario del Banco Estatal de Vietnam que fue acusado de aceptar un soborno de 5,2 millones de dólares de Lan para pasar por alto actividades ilegales en SCB, fue condenado a cadena perpetua. El marido de Lan, Erik Chu Nap-Kee, ciudadano de Hong Kong, fue condenado a nueve años de prisión, mientras que su sobrina, Truong Hue Van, recibió 17 años.
Que el tribunal haya dictado la pena de muerte no es sorprendente: en casos tan destacados, los fiscales vietnamitas suelen obtener que quieren ellos – pero es raro en el caso de delitos financieros. Pero el caso ha escandalizado a una población que no está en modo alguno ajena a los escándalos de corrupción a gran escala, y queda claro por la amplia libertad con la que se ha concedido a los medios de comunicación del país, estrechamente vigilados, informar sobre cada giro sórdido del juicio, que Las autoridades pretenden dar ejemplo en Lan.
El escándalo de fraude es el mayor y más elaborado hasta ahora descubierto por la actual campaña anticorrupción del “horno ardiente” del país, que ha estado ardiendo acaloradamente desde 2016. Semanas después de que comenzara su juicio a principios de marzo, el ex presidente Vo Van Thuong renunciar después de quedar atrapado en la red anticorrupción, el segundo presidente en hacerlo en otros tantos años.
Si bien ya se han dictado sentencias, la magnitud y complejidad del fraude de Van Thinh Phat aseguran que “reverberará durante años”, afirmó el periodista Michael Tatarski. escribió en su boletín Vietnam Weekly. “Los funcionarios ahora tendrán que trabajar en la terriblemente complicada tarea de manejar los cientos de propiedades vinculadas al VTP confiscadas a Lan y su familia”, escribió.