El director financiero de Epoch Times acusado de plan de lavado de dinero de 67 millones de dólares
El director financiero del medio de noticias Epoch Times ha sido arrestado por su presunta participación en un plan masivo de lavado de dinero.
Los fiscales federales alegan que Bill Guan, de 61 años, participó en un complot global para lavar al menos 67 millones de dólares (52 millones de libras esterlinas) de efectivo ilegal en beneficio suyo y de La Gran Época.
Según la acusación, Guan dirigió el equipo «Make Money Online» del medio, que utilizó criptomonedas para comprar decenas de millones en ganancias del crimen.
El señor Guan aún no se ha declarado culpable. Si es declarado culpable, podría pasar más de 30 años en prisión.
En una declaración el lunes por la noche, La Gran Época dijo a la BBC que «tiene la intención y cooperará plenamente con cualquier investigación que tenga que ver con las acusaciones contra el señor Guan».
«Aunque el señor Guan es inocente hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable, la empresa lo ha suspendido hasta que se resuelva este asunto», dijo el medio de comunicación.
No respondió a preguntas específicas sobre el equipo de Make Money Online a las que hicieron referencia los fiscales.
La BBC no pudo contactar con el Sr. Guan.
En la acusación de 12 páginas, los fiscales federales detallaron el presunto plan, que, según dicen, comenzó alrededor de 2020.
El complot, dijeron los fiscales, era simple: los miembros del equipo de Make Money Online (MMO) comprarían las ganancias del crimen a través de criptomonedas con un descuento y transferirían esas ganancias a cuentas bancarias de entidades afiliadas al periódico.
Las ganancias ilegales finalmente serían devueltas a las cuentas de La Gran Época a través de «decenas de miles de transacciones estratificadas», incluso a través de tarjetas de débito prepagas y cuentas financieras abiertas utilizando información de identificación robada.
Según la acusación, durante años el plan funcionó para enriquecer a La Gran Época, inyectando decenas de millones de dólares al periódico.
Coincidiendo con el momento en que a Guan se le ocurrió el supuesto plan, la contabilidad interna del medio mostró que sus ingresos anuales se dispararon en aproximadamente un 410%, de 15 millones de dólares en 2019 a aproximadamente 62 millones de dólares el año siguiente.
Cuando los bancos preguntaron al Sr. Guan de dónde procedía el aumento de dinero, mintió, afirmando que los fondos procedían de «donaciones», dijeron los fiscales.
Guan ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario.
Los fiscales señalaron que estos cargos «no se relacionan con la empresa de medios [the Epoch Times’] actividades de recopilación de noticias».
Fundado en 2000, La Gran Época comenzó como un pequeño periódico de bajo presupuesto que se distribuía gratuitamente en Nueva York.
Fue iniciado por chinos-estadounidenses afiliados a un grupo religioso llamado Falun Gong.
En los años transcurridos desde entonces, se ha convertido en supuestamente una de las organizaciones de noticias conservadoras más poderosas de Estados Unidos y en un hogar de teorías de conspiración, desinformación de derecha y una fuerte oposición al Partido Comunista Chino.