¿Tiene la hija sancionada del jefe de prensa del Kremlin una cuenta en un banco kazajo? – El diplomático
La hija sancionada del secretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin puede haber registrado un número de identificación individual (IIN) en Kazajstán. El proyecto de investigación “System” de Current Time informó esta semana.citando una base de datos en línea operada por el Centro Nacional de Certificación de Kazajstán.
Según el informe, alguien con el mismo nombre completo y fecha de nacimiento de Elizaveta Peskova, la hija de 26 años de Dmitry Peskov, parece haberse registrado en un IIN. Si lo hubiera hecho, lo habría hecho antes de septiembre de 2022, ya que el número fue asignado al departamento de ingresos estatales de Nur-Sultan. La capital de Kazajstán llevó el nombre de Nur-Sultán durante poco más de dos años, desde marzo de 2019 hasta Septiembre 2022.
Un IIN en Kazajstán es necesario para acceder a los servicios bancarios y gubernamentales.
Después de la “movilización parcial” de septiembre de 2022, miles de rusos cruzaron la frontera hacia Kazajstán. Sólo en la primera semana, se estima 98.000 ciudadanos rusos entró en Kazajstán. El Siguiente mesEl Ministro de Activos de Desarrollo Digital de Kazajstán, Turysov, dijo que el gobierno había recibido alrededor de 200.000 solicitudes de IIN de extranjeros desde la movilización. No especificó la proporción que eran rusos. Los rusos también solicitaron IIN en los meses previos a la movilización, aunque podría decirse que a tasas más bajas y con mucha menos cobertura mediática del hecho.
Como explicó un investigador kazajo en un Artículo de noviembre de 2022 para The Diplomat: «Obtener un IIN es una de las primeras cosas que hacen los rusos al reasentarse, ya que el número es necesario para trabajar en Kazajstán, así como para establecer un número de teléfono y una cuenta bancaria en el país».
También sería útil para eludir las sanciones. Abrir una cuenta bancaria local en Kazajstán ayudaría a un ruso a evitar las restricciones impuestas por Visa y Mastercard.
Al revisar la vulnerabilidad de Kazajstán a sanciones secundarias en junio de 2023, Sophia Nina Burna-Asefi señaló que a pesar de las estridentes declaraciones del gobierno de que no ayudó ni ayudaría a Rusia a eludir las sanciones ni permitiría la reventa de productos de doble uso a través de su territorio, existían varias lagunas administrativas. Uno de ellos fue el sistema de registro IIN.
“Un ejemplo de ello es que los bancos kazajos continuar emitir números de identificación individuales (IIN) kazajos a ciudadanos rusos sin que ellos tengan que estar en el país en persona”, escribió Burna-Asefi. “Este IIN brinda a su titular la oportunidad de realizar negocios y ejercer el comercio en el país”.
En noviembre 2023El Ministerio del Interior de Kazajstán propuso prohibir a los extranjeros utilizar portales de gobierno electrónico para presentar solicitudes de IIN, y en lugar de ello, los obligó a presentar la solicitud en persona. El Se aprobó el cambio de reglas. a finales de febrero de 2024 y entró en vigor a partir del 25 de marzo.
Si bien el cambio no necesariamente aborda la cuestión de los IIN ya registrados para personas que no se encuentran físicamente en Kazajstán pero que utilizan el sistema bancario kazajo, sí cierra una laguna jurídica.
Current Time señaló en su informe: «Se desconoce si Peskova logró aprovechar esta laguna jurídica».
Tener un IIN es una cuestión; usarlo para acceder a servicios es otra. Y Peskova no es una persona desconocida.
Peskova fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2022, poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. A Comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EE.UU. la contó entre las “élites, oligarcas y líderes políticos y de seguridad nacional rusos y del Kremlin que han apoyado la brutal e ilegal invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin”.
Dmitriy Peskov se desempeña como secretario de prensa del Kremlin desde 2012 y estuvo entre la primera ronda de funcionarios sancionados a principios de marzo de 2022. En la siguiente tanda, su esposa y sus dos hijos adultos, Nikolay y Elizaveta, fueron sancionados. Respecto a Elizaveta, el comunicado decía: “Liza tiene decenas de miles de seguidores en las redes sociales, donde muestra su lujoso estilo de vida. Anteriormente hizo una pasantía para un miembro del Parlamento Europeo que apoyó públicamente el intento de Rusia de anexarse la región ucraniana de Crimea”.
En una entrevista con Business Insider Después de su designación, calificó las sanciones de “totalmente injustas e infundadas”. Se informa que Peskova posee una participación del 30 por ciento en una agencia de publicidad con sede en Moscú entre cuyos clientes se incluyen varias agencias gubernamentales.
Los informes actuales no aclaran si Peskova ha utilizado el sistema bancario kazajo, pero el descubrimiento de un IIN que parece estar vinculado a su nombre sugiere que es una posibilidad.