Juez absuelve a 28 personas acusadas en caso Papeles de Panamá, incluido cofundador de bufete de abogados
Un juez absolvió a 28 personas acusadas de lavado de dinero en un caso internacional conocido como los Papeles de Panamá, incluido el cofundador de un bufete de abogados que, según las autoridades, estaba en el centro de una conspiración para ocultar dinero vinculado a actividades ilegales.
Jürgen Mossack fundó Mossack & Fonseca junto con su entonces socio Ramón Fonseca, quien falleció en mayo. Mossack fue absuelto el viernes junto con otros después de que un juez panameño determinara que las pruebas contra Mossack no cumplían con la cadena de custodia luego de que las autoridades allanaran la oficina de la ahora extinta firma.
Los fiscales habían acusado a Mossack, Fonseca y otros de crear compañías offshore y usar transacciones complejas para ocultar dinero de actividades ilegales relacionadas con el llamado escándalo de corrupción «lavado de autos» que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de un cargo relacionado con el uso de empresas fantasma para ocultar millones de dólares en sobornos pagados en todo el mundo para ganar contratos públicos.
El juez señaló que otras pruebas en el caso de los Papeles de Panamá “no fueron suficientes ni concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados”.
Además, el juez levantó las medidas cautelares personales y patrimoniales contra todos los imputados, según un comunicado judicial.
“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, porque muchas vidas se vieron afectadas en el camino”, dijo a The Associated Press Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y Fonseca. Su firma también representaba al 80% de los colaboradores de la firma acusada.
El juez Balaoisa Marquínez había decidido combinar el caso de los Papeles de Panamá con otro conocido como “Operación Lava Jato”, una importante investigación anticorrupción que comenzó en Brasil.
El viernes, dictaminó que en el caso Lava Jato “no fue posible determinar el ingreso de dinero de origen ilícito, proveniente de Brasil, al sistema financiero panameño con el propósito de ocultar, disimular, encubrir o ayudar a evadir las consecuencias jurídicas del delito precedente”.
En junio de 2022, Mossack, Fonseca y otras 37 personas fueron absueltos en un caso separado de lavado de dinero.
La investigación en Brasil comenzó en 2014, y la firma Mossack & Fonseca quedó posteriormente bajo escrutinio después de que se filtraran 11 millones de documentos financieros vinculados a la empresa.
Las repercusiones de la filtración fueron generalizadas: provocó la renuncia de un primer ministro en Islandia y puso bajo la lupa a ex líderes de Argentina y Ucrania, políticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.
© Copyright 2024 The Associated Press. Reservados todos los derechos. Este material no puede publicarse, transmitirse, reescribirse ni redistribuirse sin permiso.