Vietnam abre juicio por un caso de corrupción valorado en 12.500 millones de dólares: The Diplomat
Vietnam abrió ayer su juicio en el caso del magnate inmobiliario Truong My Lan, que se enfrenta a la pena de muerte en uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país.
El hombre de 66 años, que dirigía la empresa inmobiliaria Van Thinh Phat, está acusado de utilizar «miles de empresas fantasma» para malversar la friolera de 304 billones de dong (12.540 millones de dólares) del Saigon Commercial Bank (SCB), junto con decenas de cómplices. Lan está acusado de pagar decenas de sobornos a funcionarios del gobierno y violar las regulaciones bancarias, The Associated Press reportadocitando un documento del gobierno.
Según VnExpress, que ha cubierto en detalle el caso contra Lan desde su arresto a finales de 2022, cientos de agentes de policía fueron desplegados para garantizar la seguridad el día de la inauguración del juicio, que se celebra en el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh.
El supuesto plan de Lan era asombrosamente complejo. como yo intentó detallar a finales del año pasado, citando una serie de detallado informes Según VnExpress, los investigadores afirman que se trataba de más de 1.000 empresas fantasma nacionales y extranjeras que se crearon bajo los auspicios del Grupo Van Thinh Phat. Afirman que Lan y sus cómplices utilizaron el SCB, del que ella ha sido accionista mayoritaria desde 2012, como su cajero automático personal, retirando aproximadamente 1 billón de dong (44 mil millones de dólares) en préstamos contra los ahorros de los clientes de SCB entre 2012 y 2022.
De esta cantidad, finalmente se apropió de 304 billones de dong, una cantidad equivalente a casi el 3 por ciento del PIB del país en 2022, a través de complejas maquinaciones que involucran solicitudes de préstamos falsas y las ya mencionadas “empresas fantasma”. Según VN Express, los documentos relacionados con el caso. pesar seis toneladas.
En anunciando el resultado de sus investigaciones sobre Van Thinh Phat en noviembre, el Ministerio de Seguridad Pública descrito Las supuestas violaciones de Lan las calificó de “extremadamente elaboradas, meticulosas, con guiones detallados y cuidadosamente preparados”. Él recomendado que sea acusada de diversos delitos, incluidos soborno, violación de las normas bancarias y malversación de fondos.
Lan, que fundó Van Thinh Phat en 1992, fue arrestado en octubre de 2022, junto con su nieta Truong Hue Van, de 34 años, directora ejecutiva de Windsor Property Management. Van también está siendo juzgado por causar una pérdida de 1,1 billones de dong (44,5 millones de dólares) al banco, al igual que el marido de Lan, el multimillonario de Hong Kong Eric Chu, acusado de ayudarla a pedir dinero prestado ilegalmente al banco, causándole una pérdida de 9,12 billones de VND (369 millones de dólares).
También están siendo juzgadas otras 82 personas que supuestamente se beneficiaron y ayudaron a apuntalar la compleja arquitectura del soborno. Estos incluir 45 ejecutivos del SCB, 15 funcionarios del Banco Estatal de Vietnam, tres funcionarios de la Inspección del Gobierno y un ex funcionario de la Oficina de Auditoría del Estado.
Como VnExpress informesSe espera que el juicio de Van Thinh Phat continúe hasta el 29 de abril, tiempo durante el cual el tribunal escuchará a 2.400 testigos y otros expertos, incluidos 40 abogados. Si es declarado culpable, Lan se enfrenta a la pena de muerte.
En términos puramente monetarios, el caso de Lan es el más grande que ha sido descubierto hasta ahora por la campaña anticorrupción del “horno ardiente” de Vietnam, que se ha abierto camino a través de los niveles superiores de la comunidad política y empresarial vietnamita desde su lanzamiento en 2016. Hijo de Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la campaña ha visto hasta ahora el arresto y despido de miles de burócratas, funcionarios gubernamentales y ejecutivos corporativos. El soplete alcanzó los niveles más altos del gobierno vietnamita a principios del año pasado, cuando Presidente Nguyen Xuan Phuc y dos viceprimeros ministros se vieron obligados a dimitir por “violaciones y malas acciones” relacionadas con escándalos de corrupción de la era de la pandemia.
El hecho de que un caso tan gigantesco de corrupción aparentemente no se inmutó ante la represión y solo salió a la luz en 2022, plantea preguntas interesantes sobre dónde y cuándo podría terminar la campaña. En noviembre, poco después de que se hicieran públicas las acusaciones contra Van Thinh Phat, Trong dijo que los esfuerzos contra la corrupción sólo se intensificarían. «Necesitamos llevar a cabo la lucha anticorrupción más rápidamente y de manera más eficiente», dijo según un informe de reuters. «No nos detendremos aquí, sino que continuaremos a largo plazo».
como yo escribió en noviembreel hecho de que el partido-Estado lleva seis años librando una candente campaña anticorrupción y está aún El descubrimiento de casos masivos de corrupción sugiere que no se trata (o no sólo) de un caso de moral corrupta entre la élite política y empresarial del país. Más bien, refleja la “naturaleza casi sistémica del problema, que puede ser inseparable del monopolio del poder del PCV”.